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我国破获特大伪造虚开增值税发票案

 
作者:hengli   发布时间:2008-09-04

时间:2008年09月04日   来源:新华社

 
  新华社北京4月13日电 我国税务、公安部门最近侦破了涉及全国大部分地区的“雷霆一号”专案,摧毁10个伪造、虚开发票、骗税、偷税犯罪团伙,为国家挽回经济损失8.68亿元。

   据国家税务总局稽查局局长马毅民13日介绍,去年,为侦破涉及34个省、自治区、直辖市和计划单列市的“雷霆一号”专案,全国税务、公安部门派出290个专案组,2689名税务干部和公安干警,依法检查涉案企业1374户,核查发票319565份,金额260.31亿元,税额43.86亿元。

   目前,全国共查处有问题企业684户,定性有问题发票55660份,金额67.32亿元,涉及税额11.4亿元,应补税款8.78亿元,目前已挽回损失8.68亿元。

   据介绍,2005年1月,深圳市福田区国税局发现深圳市东科奇实业有限公司申报抵扣的进项凭证全部为海关代征增值税专用缴款书(又称海关完税凭证),这家公司在2004年9月至12月的4个月内开票金额高达1.07亿元且呈逐月直线上升,情况异常,具有重大虚开增值税专用发票嫌疑。

   同年3月份,汕头市爱多集团有限公司下属的爱多数码等多家公司短时间内收到大量通发科技深圳有限公司开出的增值税专用发票,并对外开出大量增值税专用发票,汕头市国税局认为存在疑点,就将其中部分发票委托深圳市福田区国税局进行协查。

   福田区国税局经过检查初步确认东科奇公司、通发公司仿造真票制作假票,涉嫌虚开增值税发票;发票流向涉及深圳、江苏、北京、上海、广东等5省市。

   去年2月16日,国家税务总局、公安部在深圳联合启动“雷霆一号”专案,打击仿照真票制作假票,进而大肆虚开增值税专用发票的违法犯罪活动。

   马毅民说,这是新的形势下发生的数起特大伪造、虚开增值税专用发票的案件,犯罪分子作案手法几乎囊括了当前所有的涉税违法犯罪行为,涉及面之广、作案手法之隐蔽、案情之复杂是空前的。

   去年3月14日,“雷霆一号”专案领导小组将广西、安徽、河南、湖北等四省(区)稽查局接受汕头市国税局委托协查的10个类似的涉嫌虚开增值税专用发票案件并入“雷霆一号”专案。

   深圳、广东、江苏等重点涉案9省市专案组在8个月的时间里对涉案企业29万份发票进行了梳理、排查,确定了近2万份存在重大虚开嫌疑的发票,查清了深圳、广东、江苏、广西、湖北、安徽、河南等专案中10个虚开发票、骗税、偷税犯罪团伙的违法事实。

   迄今为止,“雷霆一号”专案已摧毁犯罪团伙10个,确定涉案人员116人,已抓捕到案88人,其中已判刑8人,逮捕45人。

   马毅民表示,“雷霆一号”专案的成功查办,有力地打击了涉税违法犯罪活动,保障了税收征管工作的正常运转,整顿和规范了税收秩序,维护了国家利益。

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